普京朋友圈核心成员根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）

北京时间11月6日上午消息，据《华尔街日报》报道，数名知情人士透露，美国检方已经对普京核心圈子成员之一根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）展开了洗钱调查。

知情人士称，在司法部的支持下，美国纽约东区联邦检察官办公室正在调查季姆琴科是否利用美国金融系统转移俄罗斯腐败交易的资金。

一名知情人士表示，检察官正在对季姆琴科创办的大宗商品公司贡沃尔集团（Gunvor Group）进行调查。贡沃尔集团此前从俄罗斯石油公司（Rosneft）手中购入石油，之后转卖给第三方。知情人士称，最近几个月调查人员要求掌握贡沃尔集团的要价信息。

今年3月，美国对季姆琴科和普京的其他密友祭出金融制裁措施，而贡沃尔集团转卖石油的交易发生在美国采取制裁行动之前。如果资金来源于非法活动，例如违规出售石油等国有资产，那么有关的资金转移行为也可能构成非法洗钱活动。

季姆琴科和俄罗斯石油公司均拒绝就此事发表评论。贡沃尔集团表示，并不知悉任何调查行动，也无法对季姆琴科发表评论。在美国宣布制裁行动的前夕，季姆琴科已经出清了所持股份。作为全球最大的贸易公司之一，贡沃尔集团表示近两年多来没有从俄罗斯石油公司采购原油。

两名知情人士表示，美国检察官对季姆琴科的调查与司法部“贪腐政府高层资产追回计划”有关。美国于2010年宣布该计划，目标对象是非洲和中东国家涉嫌腐败的官员。针对季姆琴科的行动是“贪腐政府高层资产追回计划”首次将矛头对准俄罗斯人。

美国联邦检察官办公室和司法部都拒绝对此发表评论。 一名知情人士称，检方还在调查普京的个人财富是否与非法资金有关。此前，美国官员曾表示普京投资了贡沃尔集团。

普京的发言人德米特里·佩斯科夫表示：“我们并不知悉任何调查行动，也不会跟进这样的事情。”他否认普京和季姆琴科之间存在任何财务或业务关系，包括投资贡沃尔集团一事。佩斯科夫表示，这纯属“无稽之谈”。

普京曾承认自上世纪90年代初便认识季姆琴科，但否认自己与其商业成功有任何关系。季姆琴科一直在淡化自己与普京的关系，并断然否认曾从中受益。 2008年，季姆琴科在接受《华尔街日报》采访时表示：“我是一名商人，并非政治家。”他将贡沃尔集团的成功归结于原油运输和预算的能力。

拥有俄罗斯和芬兰公民身份的季姆琴科曾是前苏联的贸易官员。他与普京在圣彼得堡相识，当时普京还是圣彼得堡的一名地方官员，两人还加入了相同的柔道俱乐部。今年5月10日，普京和季姆琴科还曾在索契一起打冰球。

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